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舟山一起报警扯出一个大型诈骗团伙 300多人被抓深圳嫩模霜霜

时间:2017-02-14 16:23 来源:http://www.bmeetg.com/ 作者:舟山新闻网 阅读:

去年6月,一直在网上交流炒股经验的普陀任女士突然交了“好运”。网友介绍她认识了炒股“导师”,后被引入新浪网直播间听课。她听信“大师”的话,参与炒邮票,胃口越来越大,结果损失16.8万元。她其实上了一个大型网络诈骗团伙的当。

近日,普陀、金华两地警方统一行动,抓获300余名犯罪嫌疑人,其中普陀警方抓获53人,他们交代的涉案金额就达4000万元。

一起报警扯出一个大型诈骗团伙

案件最初能进入警方的视线,就源于任女士报的警。

任女士平时喜欢炒股,热衷于认识一些志同道合的网友,觉得多个朋友多条路。去年6月,一网友推荐她认识一炒股“导师”。

接着,“导师”将任女士拉进一个QQ群。在这个群里,她经常和各种“资深分析师”、“股票老师”聊天,听他们分析股票,获取炒股信息。

任女士感觉这是一个很专业的炒股群,有“导师”说他在新浪直播间开课,她便欣然点击链接地址,进去听课。

在直播间里,经常有网友发言说跟着“讲师”炒股票如何如何赚钱。任女士觉得,能让股民这么跟着,说明“讲师”确有过人之处。后来有一次“讲师”说炒邮票很赚钱,任某就动了心,听从建议开了户。

这不是真正的邮票,是虚拟的。邮票买入后,前三个星期一直处于涨势,任女士先后投入42.8万元,但此后突然开始下跌,至报警时,她已经亏损16.8万元。

两地警方联手擒获300余人

任女士报警后,普陀警方顺藤摸瓜,最后将这个犯罪团伙窝点锁定在金华一家投资公司。去年12月29日,普陀警方赶赴金华,两地民警分赴几路同时行动,联手抓获几个窝点的300余名犯罪嫌疑人。

任女士怎么都没想到,从她最初认识炒股网友,对方蓄意示好、接近时,她就已掉入了圈套。

此后,任女士接触到的所有人,除了和她同一批的受害者,其余都是诈骗团伙成员。最早的那个网友是业务员,负责拉人进QQ群,“资深分析师”、直播间“讲师”都是骗子扮演的,而直播间里的网友全是“托”,只为烘托气氛,让“讲师”取得受害人信任。

据普陀检察院工作人员介绍,这个诈骗团伙层级清楚、分工明确,而且为取得别人信任,每一个角色都经过了精心包装。比如业务员要去买QQ号,这个QQ等级要高,QQ空间内容要丰富,让客户相信业务员是真实的股民。然后业务员去加各个炒股QQ群,认识里面的股民,熟悉之后吸引他们去直播间听课。

操纵价格走势,先获信任再敛财

待受害者进入直播间后,该团伙又是如何操纵,达到敛财目的?

据查,这一团伙首先以投资公司的面目示人,2015年8月在浙江义乌注册成立,随后向河北滨海大宗商品交易市场购买了14种邮票,每种邮票均占收购总票面一半以上的票量,再由几人组成操盘手团队,操纵邮票价格走势。

眼前,股票形势不好,直播间“讲师”就诱哄投资者转战邮票大盘,购买公司掌握的那14种邮票,操盘手则配合“讲师”的预测,利用手中掌握邮票数量的绝对优势,操纵邮票的上涨与下跌,“讲师”便得到大部分投资者的信任。

后期,“讲师”预测邮票上涨或下跌,操盘手则反向高抛低买,业务员不断鼓动大家加大追资,操盘手等待时机抄底回收邮票。如此,诈骗团伙循环性周期性的赚取投资者的差价。

据其中一名主要犯罪嫌疑人蓝某交代,在直播间,“讲师”推荐邮票成功后,邮票盘面一开始都是涨势,一般涨3个星期左右,就开始下跌,跌上一段时间后,公司就让业务员寻找新的客户群,一般2个月为一个周期。

记者从普陀检察院了解到,在金华落网的300余名犯罪嫌疑人中,由普陀警方抓获的53人被带回舟山作进一步调查,他们交代了160余名受害人,其中舟山人不到10人。目前此案还在进一步侦查中。

(责任编辑:舟山民生在线)

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